ООО «АКП Маминой», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», оф. 20/02, тел.: (343) 385-95-47 (48), e-mail: info@auditpart.ru

• Ждем Вас по адресу:
620075, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51,
БЦ "Высоцкий", оф. 20/02

• ООО «АКП Маминой» на карте

• Юридический адрес и реквизиты

тел.: (343) 385-95-47
тел/факс: (343) 385-95-48
e-mail: info@auditpart.ru

  

Мы на связи

Конференция 28 февраля 2019

В конференции приняли участие представители бизнес-сообщества, руководители и собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, руководители и специалисты финансовых и юридических служб.


Дата проведения конференции: 28 февраля 2019 г.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:



Уральская торгово-промышленная палата, Комиссия по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской ТПП.

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Общественный совет при УФНС по Свердловской области

Уральский банковский союз

Союз предприятий строительной индустрии

ООО «АКП Маминой»

ГК «Потенциал»

СДМ-Банк (ПАО)

 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства


ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:

Создание условий для конструктивного диалога между представителями бизнес-сообществ и банками. Обсуждение и разъяснение актуальных и спорных вопросов, обсуждение новых документов и требований ЦБ РФ, выработка предложений по темам: мониторинг по 115-ФЗ, контроль в сфере ГОЗ, строительство (застройщики по ДДУ).


МОДЕРАТОР:

Мамина Ирина Леонидовна - Генеральный директор ООО «АКП Маминой», аттестованный аудитор с единым аттестатом (профессиональный стаж – 26 лет),  налоговый консультант, ДипИФР (рус), IFA, ДипНРФ АССА, председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП, эксперт по проведению независимой оценки квалификации АНО ЦОК «Евразийский институт СФР», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор более 60 эксклюзивных семинаров по бухгалтерской, налоговой и правовой тематике (более 1000 проведенных семинаров, преподавательский стаж – 12 лет), бизнес-тренер MBA.


CПИКЕРЫ:

- Беседин Андрей Адольфович, президент Уральской ТПП;

- Окулова Светлана Борисовна, вице-президент Уральской ТПП;

- Лукина Светлана Юрьевна, зам. начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО;

- Требушинина Виктория Александровна, территориальный менеджер Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО Сбербанк;

- Любимов Евгений Викторович, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге;

- Агафонова Ольга Ивановна, руководитель Уральского центра по сопровождению государственных контрактов ПАО «Промсвязьбанк»;

- Шарушинская Ольга Викторовна, директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге;

- Иванов Игорь Никонорович, управляющий директор «Дирекция Екатеринбург» Филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк»;

- представители банковского сообщества (Филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк», Екатеринбургский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»).


ПРОГРАММА: 

14:00-15:00 Регистрация участников, приветственный кофе.

15:00-15:10 Открытие конференции, приветственное слово от Уральской торгово-промышленной палаты.

15:10-16:50 Панельная дискуссия:

1. Новые способы банковского контроля в 2019 г. Банковский анализ уплаты налогов клиентами как способ борьбы с транзитными операциями и «техническими» компаниями при исполнении 115-ФЗ. Расчет налоговой нагрузки, идентификация клиентов и контрагентов банками: что влечет запрос документов у компаний. Высокорисковые отрасли экономической деятельности, требующие повышенного контроля: требования ЦБ РФ. Дробление бизнеса и риски блокировки счета. Критерии сомнительных операций, «методички» ЦБ 2018 г. - особое внимание к «физикам», ИП. Контроль за переводами физлиц: мифы или реальность?

Зоны риска для бизнеса и критерии подозрительности платежа: как их избежать? Обсудим вместе способы защиты. «Черный» банковский список предпринимателей, и что делать тем, кто в него попал? Информирование банками клиентов о причинах блокировки счетов. Способы обжалования таких решений и исключение из списка («обеление»).

2. Отчетность банков и иных уполномоченных органов в Росфинмониторинг: требования антиотмывочного законодательства. Порядок информирования банками о компаниях, которые могут быть задействованы в транзитных схемах вывода капитала.

3. Новые требования к расчетному счету застройщика по ДДУ и порядок банковского контроля с учетом 478-ФЗ от 25.12.2018 г. Особенности платежей по расчетному счету застройщика, в том числе в отношении застройщиков, получивших разрешение на строительство до 01.07.2018 года. Исполнение застройщиками и их контрагентами «старых» обязательств (возникших до 01.07.2018 года): мониторинг банка. Счета эскроу: реальность и перспективы, порядок открытия, закрытия, ведения. Целевые кредиты на строительство.

4. Контроль банков за исполнителями гособоронзаказа: практические аспекты.

17:00-17:30 Ответы на вопросы.


Для участников конференции были представлены презентации экспертов и авторский раздаточный материал по теме.


По вопросам конференции обращайтесь в Департамент развития бизнеса:

Клещева Ирина Александровна, директор Департамента развития бизнеса

   (343) 385-95-47

   klesheva@auditpart.ru